הנזלת כספי קריפטו לבנק ואישור נתיב הכסף

השירות מותאם למקרה הספציפי שלכם ויכול לכלול בדיקה של פעילות הקריפטו, הסדרת הדיווח לרשות המסים במידת הצורך, הכנת נתיב הכסף והאסמכתאות הנדרשות וליווי בתהליך מול הבנק וגורמי הציות.המטרה היא להכין מראש את התיק והמסמכים שהבנק צריך כדי לבחון את מקור הכספים והפעילות. אם אין אפשרות ליצירת דוח נתיב אנו נתאים לכם אפשרויות הנזלה אלטרנטיביות.

מומלץ לפנות לפני ביצוע ההעברה. בדיקה מוקדמת מאפשרת להבין אילו מסמכים צפויים להידרש, האם קיימות נקודות שדורשות טיפול ואיך נכון לבצע את התהליך. עם זאת, אנחנו מטפלים גם במקרים שבהם הכספים כבר הועברו והבנק ביקש מסמכים נוספים, עיכב את ההפקדה או סירב לקבל אותה.

כן. אנחנו בוחנים את דרישות הבנק ואת היסטוריית הפעילות ומכינים בהתאם את התיעוד והאסמכתאות הנדרשים לצורך הצגת מקור הכספים ונתיב הכסף.

בדרך כלל נצטרך להבין באילו בורסות, ארנקים ופלטפורמות התבצעה הפעילות, מה מקור הכספים הראשוני, מהו הסכום שאותו רוצים להפקיד בבנק והאם הפעילות כבר דווחה לרשות המסים. לא חייבים להגיע עם הכול מסודר מראש, בשיחה הראשונית נוכל להבין מה קיים ומה חסר.

(מידע נוסף על מיסוי נכסים דיגיטליים ניתן למצוא > כאן)

במקרים רבים כן. אנחנו בוחנים את המידע הקיים בבורסות, בארנקים ובמקורות נוספים ומנסים לשחזר את היסטוריית הפעילות הנדרשת. כל שהתיק מורכב יותר או כולל פעילות ישנה, מספר רב של ארנקים או פלטפורמות שונות, ייתכן שתידרש עבודת בדיקה מעמיקה יותר.

הבנק עשוי לדרוש אסמכתאות לכך שהפעילות שממנה נוצרו הכספים דווחה כנדרש. אם קיימים פערים בדיווח, נבחן אותם כחלק מהטיפול ונוכל לסייע גם בהסדרת היבטי המס לפני או במקביל לתהליך הבנקאי.

נתיב הכסף מציג בצורה מסודרת את הדרך שעבר הכסף – מהמקור הראשוני שלו, דרך פעילות הקריפטו והפלטפורמות שבהן התבצעה הפעילות, ועד לכספים שמבקשים להפקיד בחשבון הבנק. המטרה היא לאפשר לבנק להבין ולבחון את מקור הכספים ואת הפעילות בצורה ברורה ומתועדת בכדי לוודא כי עומד במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק.

בהתאם למקרה ולשירות הנדרש, אנחנו מסייעים בהכנת החומרים ובמענה לדרישות המקצועיות שעולות במסגרת הבדיקה של הבנק, כדי שהלקוח לא יצטרך להתמודד לבד עם שאלות ודרישות שהוא לא בהכרח יודע כיצד לענות עליהן.

זו בדיוק אחת הסיבות שבגללן נדרש לעיתים נתיב כסף וחוות דעת מקצועית. אנחנו מרכזים את הפעילות הרלוונטית ובונים תמונה שמחברת בין המקורות, ההעברות והפעילות השונה באופן שניתן להציג ולבחון, במידה ואין אפשרות לכתוב חוות דעת שתעמוד בדרישת הבנק אנו נמליץ על חלופות להנזלה.