Tagged

בנקים ואיסור הלבנת הון

כל מה שקשור בבנקים, חוקי איסור הלבנת הון בישראל ומטבעות קריפטוכגרפיים כגון ביטקוין, איתריום וכו'.

הפקדה של רווחי קריפטו לחשבון הבנק - מדריך מעשי
בנקים ואיסור הלבנת הון

הפקדה של רווחי קריפטו לחשבון הבנק - מדריך מעשי

סוף השנה מתקרב ורבים רוצים למשוך רווחים לחשבון הבנק מהשקעות הקריפטו שלהם, אך תוהים איך לעשות זאת. במאמר זה אספנו עבורכם עקרונות בסיסיים שיגבירו את הסיכויים שלכם למשוך רווחים מבלי להסתבך עם הבנק. וגם - מה לעשות אם הבנק שואל שאלות.

הפקדת כספים לחשבון הבנק מבורסות קריפטו בקלות – איפה לסחור?
בנקים ואיסור הלבנת הון

הפקדת כספים לחשבון הבנק מבורסות קריפטו בקלות – איפה לסחור?

הבנקים מעדיפים לעבוד עם זירות מסחר מפוקחות כדי לעמוד במדיניות ניהול הסיכונים שלהם, ולכן מומלץ שהמשקיעים ידעו לזהות את הגופים המפוקחים וההבדלים ביניהם כדי להחליט בצורה מודעת היכן ברצונם לסחור.

נתיב הכסף: הדרך לאישור הפקדות כספים שמקורם בביטקוין
בנקים ואיסור הלבנת הון

נתיב הכסף: הדרך לאישור הפקדות כספים שמקורם בביטקוין

על אף חששותיהם של הבנקים מכספים שמקורם במטבעות קריפטוגרפים, הם אינם יכולים לסרב לקבלם באופן גורף. על מנת לאפשר לבעלי ההון להפקיד את כספיהם באופן שלא יהוו סיכון עבור הבנק ועבירה על צו איסור הלבנת הון, הבנקים מאשרים הפקדת כספים באמצעות מדיניות ניהול סיכונים קפדנית.

מפקידים כספים שמקורם בביטקוין? הכירו את מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק
בנקים ואיסור הלבנת הון

מפקידים כספים שמקורם בביטקוין? הכירו את מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק

כניסתו של צו איסור הלבנת הון לתוקף מחייבת את הבנקים בישראל לגבש מדיניות ניהול סיכונים אשר צריכה לאפשר הפקדה של כספים אשר מקורם בהשקעות במטבעות קריפטוגרפים. הבנקים מחויבים לנהל סיכון ולכן כדאי לכל משקיע להכיר את אופן ניהול הסיכון של הבנקים בנוגע להפקדות כספים אשר מקורם במטבע קריפטוגרפי.

מה זה KYC ולמה הבנקים עדיין מהססים לעבוד עם קריפטו?
בנקים ואיסור הלבנת הון

מה זה KYC ולמה הבנקים עדיין מהססים לעבוד עם קריפטו?

העברות כספים באפליקציות תשלום כמו ביט עוברות חלק וללא מאמץ. לעומת זאת, העברות כספים בין הבנקים וקריפטו לא תמיד כל כך פשוטות ולעיתים משקיעים נתקלים בקשיים אשר מערימים הבנקים. במאמר זה, הראשון בסדרה, נתייחס במספר מושגים בסיסיים שיעזרו לכם להבין מדוע היחסים בין הבנקים לעולם הקריפטו מורכבים ודורשים קצת יותר

מעוניינים להפקיד את הכסף מהמסחר בביטקוין לבנק? כך תגיעו מוכנים
בנקים ואיסור הלבנת הון

מעוניינים להפקיד את הכסף מהמסחר בביטקוין לבנק? כך תגיעו מוכנים

אף אחד לא מעוניין לסייע לגורמי פשיעה להתפרנס. לכן – העברת כספים למערכת הבנקאית מחייבת ויתור על אנונימיות. לאחר חקיקת צו הלבנת הון חדש קל יותר להפקיד כספים ממסחר בקריפטו בבנק, אך עדיין יש כמה דגשים שצריך לקחת בחשבוןבימים אלו מתרחש שינוי מהותי ביחסי משקיעי הקריפטו והבנקים: אם בעבר הבנקים סרבו

בשורה למשקיעים בקריפטו: הבנקים יקבלו הפקדות הרבה יותר בקלות
בנקים ואיסור הלבנת הון

בשורה למשקיעים בקריפטו: הבנקים יקבלו הפקדות הרבה יותר בקלות

מי שניסה להעביר כסף ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים לבנק, בוודאי נתקל בסירוב או לכל הפחות בשאלות רבות ובקשות למסמכים. דבר זה, צפוי להשתנות בקרוב בגלל שינוי מהותי בחקיקה. מדוע זה קורה, מה חשוב לדעת על הרגולציה החדשה ואיך כדאי להתנהל?אחת הנקודות המורכבות בהשקעות קריפטו היא היחסים עם הבנקים, שמערימים קשיים

מפקידים כסף לבנק שמקורו בביטקוין? איך לעשות את זה נכון
בנקים ואיסור הלבנת הון

מפקידים כסף לבנק שמקורו בביטקוין? איך לעשות את זה נכון

מאמר אורח מאת עו"ד נבו לפידות הבנקים בישראל מציבים לאחרונה אתגרים לא פשוטים למשקיעי קריפטו. חשוב לדעת, כמו כל דבר בחיים תיכנון נכון ומקדים יכול להקל מאוד על התהליך של החזרת כסף לבנק בבוא היום. תהליך הפקדת  כספים לבנק אשר מקורם בהשקעה בביטקוין או כל מטבע קריפטו אחר לא